Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»<BR>18.03.2024 18:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 34</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1193926010398</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906382033</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16625-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 15.03.2024.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.03.2024.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Рассмотрение отчетов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.</P>
<P>2. Утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО.</P>
<P>3. Отчет руководства в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.</P>
<P>4. Утверждение обновленного бизнес-плана Общества на 2024 год.</P>
<P>5. Утверждение общих уровней компенсации членам Совета директоров Общества.</P>
<P>6. Оценка достижения Генеральным директором Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2023 год в рамках годовой оценки выполнения бизнес-плана.</P>
<P>7. Утверждение обновленных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2024 год.</P>
<P>8. Рассмотрение результатов оценки качества работы Совета директоров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>М.Ю. Хардиков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 18.03.2024г.</P>